Banca Digital

Prevención de lavado
de dinero

Estimado Cliente:

En apoyo a fortalecer las acciones en materia de Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de abril de 2009 y el 14 de mayo de 2004, 16 de junio, 9 de septiembre, 20 de diciembre de 2010, 12 de agosto de 2011 y 13 de marzo de 2013, las resoluciones por las que se expiden las disposiciones que promueven el acercamiento de nuestros asesores financieros con los clientes, para solicitar su apoyo en la integración de su Expediente de Identificación, el cual se asegura es manejado de manera confidencial por nuestro personal y resguardado con seguridad en nuestro archivo especial.

Banco Monex y Monex Casa de Bolsa requiere de una serie de documentos que se deben presentar previo al inicio de la relación de negocios, según las características de nuestros clientes.

Personas Físicas Nacionales
  • Identificación Personal vigente(1)
  • Constancia de la Clave Única de Registro y/o Cédula de Identificación Fiscal
  • Comprobante de domicilio. (Con vigencia no mayor a tres meses de su fecha de emisión).
    (1) Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o por un Instituto Electoral Estatal (IEE), Pasaporte, Cédula profesional, Cartilla del servicio militar, Tarjeta única de identidad militar, Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Credenciales y carnets de identificación expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Licencia de conducir, Certificado de matrícula consular, Credenciales emitidas por entidades federales y estatales.
Personas Morales Nacional
  • Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en dicho registro.
  • Cédula de Identificación Fiscal.
  • Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante(s) legal(s). Expedido por fedatario público
  • Comprobante de domicilio. (Con vigencia no mayor a tres meses de su fecha de emisión)
  • Identificación personal de(los) representante(s) o apoderado(s) legal(es). (1)
    (1) Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o por un Instituto Electoral Estatal (IEE), Pasaporte, Cédula profesional, Cartilla del servicio militar, Tarjeta única de identidad militar, Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Credenciales y carnets de identificación expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Licencia de conducir, Certificado de matrícula consular, Credenciales emitidas por entidades federales y estatales.
Persona Física Extranjera
  • Pasaporte vigente
  • Documento que acredite su legal estancia en el país
  • Datos de su país de origen y domicilio en que puedan ubicarse mientras permanecen en territorio nacional
Persona Moral Extranjera
  • Documento que compruebe fehacientemente su legal existencia legalizada o apostillada, así como información que permita conocer su estructura accionaria.
  • Identificación del apoderado y/o representante legal.(1)
  • Comprobante de domicilio en el país en el que tenga asentada su oficina principal de negocios.
    (1) Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o por un Instituto Electoral Estatal (IEE), Pasaporte, Cédula profesional, Cartilla del servicio militar, Tarjeta única de identidad militar, Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Credenciales y carnets de identificación expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Licencia de conducir, Certificado de matrícula consular, Credenciales emitidas por entidades federales y estatales.
Dependencias
  • Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante(s) legal(s). Expedido por fedatario público o,
  • Constancia de nombramiento expedida en términos del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito por funcionario competente
  • Identificación personal de(los) representante(s) o apoderado(s) legal(es).(1)
    (1) Credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral (IFE) o por un Instituto Electoral Estatal (IEE), Pasaporte, Cédula profesional, Cartilla del servicio militar, Tarjeta única de identidad militar, Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Credenciales y carnets de identificación expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Licencia de conducir, Certificado de matrícula consular, Credenciales emitidas por entidades federales y estatales.
Certificado Patriot Act
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Cuestionario Wolfsberg
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